Seminario Internazionale di Formazione in materia di Riciclaggio e Confisca dei beni
Dal 17 al 19 febbraio 2025 nell’ambito dei 125 anni di relazioni italo-ecuadoriane si è svolto a Quito, in Ecuador, il Seminario internazionale di formazione sul riciclaggio e la confisca dei beni, organizzato dal Programma italo-ecuadoriano per il rafforzamento istituzionale del sistema di sicurezza e giustizia dell’Ecuador (ItaJus), promosso dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador e dall’Ambasciata d’Italia a Quito, attraverso il programma Canje de Deuda Ecuador-Italia.
Al seminario, diretto da Paolo Di Sciuva, Direttore del Progetto ITAJUS-FIEDS, hanno partecipato importanti rappresentanti delle autorità: Giovanni Davoli, Ambasciatore d’Italia in Ecuador; Gabriela Sommerfeld, Cancelliere dell’Ecuador; José Suing, Presidente della Corte Nazionale di Giustizia; Mario Godoy, Presidente del Consiglio della Magistratura; Ricardo Morales, Difensore Pubblico dell’Ecuador e Carlos Jácome, Rettore dell’Istituto di Alti Studi Nazionali IAEN. Particolarmente apprezzata la relazione del Consigliere Giovanni Tartaglia Polcini, Deputy Director del Programma EL PACCTO, dedicata all’analisi economica del fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti. il seminario ha visto la partecipazione anche di altri esperti italiani: l’avvocato Stefano Cavanna, già membro del CSM, il Colonnello Giuseppe Lopez della Guardia di Finanza; il Magistrato Andrea Tarondo, distaccato a Lima per un programma di cooperazione giuridica dell’Unione Europea ed il Responsabile dei programmi di cooperazione europea dell’IILA, Dott. Lorenzo Tordelli. Massiccia la partecipazione dei magistrati e degli operatori di giustizia ecuadoriani: circa 120 persone che hanno seguito con attenzione i tre giorni di lavoro.
L’obiettivo generale dell’incontro è stato quello di fornire ai giudici, ai funzionari dell’Unità di Analisi Economica e Finanziaria (UAFE) e ad altri funzionari pubblici dell’Ecuador l’esperienza italiana e le migliori pratiche nel campo del contrasto al riciclaggio di denaro, integrando il suo rapporto con la confisca dei beni. Inoltre, i vari workshop hanno previsto un seminario specifico sul riciclaggio di denaro, rivolto ai giudici dell’Unità specializzata per i reati legati alla corruzione e alla criminalità organizzata, nonché la formazione dei funzionari dell’Unità di analisi economica e finanziaria (UAFE) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.