Missione in Cile degli esperti del Programma COPOLAD III. 24-26 marzo 2025

Dal 24 al 26 marzo gli esperti del programma COPOLAD III si sono recati a Santiago del Cile nell’ambito dell’assistenza tecnica alla Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT). La missione, coordinata con Unidad de Análisis Financiero e il Pubblico Ministero cileno, ha avuto come obiettivo la revisione finale del Manuale sulle Indagini Finanziarie e Patrimoniali, aggiornato con il supporto del programma COPOLAD. L’aggiornamento del documento è uno degli obiettivi del III Piano d’azione della Strategia nazionale per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro; il Manuale servirà da guida teorica e pratica alle autorità incaricate di perseguire il reato di riciclaggio di denaro e i suoi vari reati presupposto, in particolare il traffico di droga.