COPOLAD III: presentato il gruppo di lavoro su indagini finanziarie e patrimoniali nell’ambito del GAFILAT. Quito, 25-29 luglio
Il 26 luglio, durante la XLV sessione plenaria del GAFILAT (Gruppo di azione finanziaria dell’America Latina) svoltasi a Quito, Ecuador, dal 25 al 29 luglio, è stato lanciato ufficialmente il gruppo di lavoro su indagini finanziarie e patrimoniali promosso dal programma dell’Unione Europea COPOLAD III.
GAFILAT è un’organizzazione intergovernativa regionale che raggruppa 18 paesi del Sud America, L’America Centrale e il Nord America, ed è stata creata per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro attraverso l’impegno di migliorare costantemente le politiche nazionali e l’approfondimento dei diversi meccanismi di cooperazione tra i paesi membri.
La lotta contro il riciclaggio di denaro come reato connesso al narcotraffico è una delle linee di lavoro del programma COPOLAD III e l’IILA-Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, partner di FIIAPP in questa nuova edizione del programma europeo sulle politiche relative alle droghe, è responsabile delle attività del programma in questo ambito.
Questo nuovo gruppo di lavoro si occuperà di approfondire le nuove tecnologie nella lotta contro il riciclaggio di capitali illeciti, le transazioni sospette e le tecniche di analisi, l’uso di fonti aperte. Obiettivi del gruppo: rafforzare lo scambio di informazioni tra le Unità di Analisi Finanziaria a livello regionale e bi-regionale, elaborare le migliori strategie per intaccare le finanze e le attività delle organizzazioni criminali, e ridurre la loro capacità di generare influenza economica, politica e sociale.
Per conto di IILA ha partecipato all’evento di presentazione del Gruppo di Lavoro il tenente colonnello Alessandro Loddo, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (Ministero degli Interni d’Italia) ed esperto principale del programma COPOLAD III. Hanno partecipato anche José Rodrigo Sirvent Bravo Ahuja, dell’Unità di Analisi Finanziaria del Messico e Ramón Armas Castillo, dell’Unità di Analisi Finanziaria ed Economica dell’Ecuador, in qualità di rappresentanti dei paesi coordinatori del gruppo di lavoro sulla ricerca finanziaria e patrimoniale.
Finora hanno aderito a questo gruppo di lavoro 9 paesi: i due paesi coordinatori più Argentina, Cile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perù e Uruguay.
