Corso di formazione con GAFIC/CFATF

L’11 marzo si è concluso il corso di formazione, tenutosi in modalità webinar, dal titolo “Financial Investigations and Analysis of Emerging Money Laundering Risks“ (Indagini finanziarie e analisi dei rischi emergenti di riciclaggio di denaro), organizzato dal programma COPOLAD III in collaborazione con il Gruppo di Azione Finanziaria dei Caraibi (CFATF/CFATF). Il tema portante dell’incontro ha riguardato la minaccia rappresentata dagli asset virtuali come strumenti di riciclaggio dei proventi del traffico di droga. Hanno partecipato all’attività 100 ricercatori e analisti finanziari, investigatori doganali e funzionari di polizia di 12 Paesi caraibici. I docenti in questo corso di formazione virtuale sono stati investigatori esperti nel settore collegatisi dall’Italia, dal Portogallo, dagli Stati Uniti e dai Paesi membri del CFATF.