Curso de formación con GAFIC/GAFI

El 11 de marzo pasado ha concluido el curso de formación en línea bajo el titulo “Investigaciones financieras y análisis de riesgos emergentes de lavado de activos” organizado por el programa COPOLAD III y el Caribbean Financial Action Task Force (GAFIC/CFATF). El tema central del curso ha sido la amenaza que representan los activos virtuales en el lavado de dineros provenientes del narcotráfico, así como para los proveedores de servicios de activos virtuales,  como nuevo riesgo de lavado de activos. En el curso han participado alrededor de 100 investigadores y analistas financieros, investigadores aduaneros y oficiales de policía de 12 países del Caribe. Los docentes de este curso de formación virtual fueron investigadores experimentados en la materia, de Italia, Portugal, Estados Unidos y países miembros del GAFIC.