COPOLAD III: se lanzó el Grupo de Trabajo sobre investigación financiera y patrimonial en el marco del GAFILAT. Quito, 25-29 de julio

El día 26 de julio, en el marco del XLV Pleno del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) que se desarrolla en Quito, Ecuador, del 25 al 29 de julio, se lanzó oficialmente el Grupo de Trabajo sobre investigación financiera y patrimonial promovido por el Programa de la Unión Europea COPOLAD III.

GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte y fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La lucha contra el lavado de activos como delito conexo al narcotráfico, es una de las líneas de trabajo del programa COPOLAD III y la IILA – Organización Internacional Italo Latinoamericana, socia de FIIAPP en esta nueva edición del programa europeo sobre políticas de drogas, es responsable de las actividades del Programa en este ámbito.

Este grupo de trabajo se dedicará a profundizar sobre las nuevas tecnologías en la lucha contra el lavado de capitales ilícitos, las transacciones sospechosas y las técnicas de análisis, el uso de las fuentes abiertas. Objetivo de este grupo es fortalecer el intercambio de información entre las Unidades de Investigación Financiera a nivel regional y birregional, para reforzar las estrategias que impactan contra las finanzas y los activos de las organizaciones criminales como la forma más eficaz de reducir su poder y su capacidad de generar influencia económica, política y social.

Por cuenta de IILA, participó en el evento de presentación del Grupo de Trabajo el teniente coronel Alessandro Loddo, de la Direccion Central de los Servicios Antidrogas (Ministerio de Interiores de Italia) y experto principal del programa COPOLAD III. Participaron también José Rodrigo Sirvent Bravo Ahuja, de la Unidad de Investigación Financiera de México y Ramón Armas Castillo, de la Unidad de Análisis Financiera y Económica de Ecuador, como representantes de los países coordinadores del Grupo de Trabajo sobre investigación financiera y patrimonial.

Hasta al momento se han adherido a este grupo de trabajo 9 países: los dos países coordinadores más Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay.