EL PACCTO 2.0: Santiago de Chile acoge el lanzamiento del proceso de adopción de una estrategia regional para la persecución patrimonial de la criminalidad organizada
Acaba de concluir en Santiago de Chile la Semana del Asset Recovery, celebrada del 30 de junio al 3 de julio de 2026, una iniciativa multilateral de asistencia técnica de alto nivel que reunió a cerca de 300 representantes de fiscalías, fuerzas policiales especializadas y unidades de inteligencia financiera, procedentes de 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, España, Suiza y Uruguay.
En la ceremonia de apertura participaron numerosas autoridades de Chile, de la Unión Europea y de organismos internacionales especializados en la lucha contra la criminalidad organizada, entre ellas: el Vicepresidente de la República de Chile, Claudio Alvarado; el Ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la Subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini; el Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero; el General Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna; la Embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer; y Giovanni Tartaglia Polcini, Director Adjunto de EL PACCTO 2.0 para Italia.
La iniciativa, promovida en el marco de EL PACCTO 2.0, programa de la Unión Europea para la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad, fue organizada junto con INTERPOL y GAFILAT, con la colaboración operativa de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Fiscalía Nacional de Chile. En la iniciativa participó también una delegación del Consejo Superior de la Magistratura italiano, integrada por los consejeros Edoardo Cilenti y Dario Scaletta.
La Semana marcó un hito fundamental en el proceso regional de fortalecimiento de la persecución patrimonial de la criminalidad organizada transnacional, al dar inicio al proceso de adopción de una estrategia regional orientada a hacer más eficaz la identificación, el embargo, la gestión, la confiscación y la destinación de los bienes de origen ilícito.
EL PACCTO 2.0 presentó el estado del arte en materia de persecución patrimonial en la región latinoamericana e identificó las líneas de acción prioritarias que deben adoptarse para la implementación eficaz de políticas de prevención y combate. El debate que siguió en la reunión plenaria aportó una serie de contribuciones que fueron incorporadas al documento conclusivo aprobado al término de los trabajos (Consulta el documento adjunto).
La estrategia regional busca fortalecer la identificación temprana de los patrimonios criminales, el intercambio seguro de información, la coordinación entre fiscalías, fuerzas policiales y unidades de inteligencia financiera, así como el uso de herramientas operativas compartidas para golpear el poder económico de las redes criminales. El objetivo es pasar de la cooperación formal a resultados concretos, capaces de incidir en las estructuras financieras y patrimoniales que alimentan la criminalidad organizada.
La Semana se realizó en el marco del Componente 2 de EL PACCTO 2.0, implementado por el IILA – Organización Internacional Italo-Latinoamericana, en colaboración con INTERPOL, GAFILAT y la REDFFIC de la AIAMP, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
La delegación del IILA estuvo encabezada por el Consejero Giovanni Tartaglia Polcini, Director Adjunto de EL PACCTO 2.0 para Italia.
Esta convergencia institucional confirmó el papel central de la diplomacia jurídica como instrumento para construir capacidades, confianza y acción conjunta frente a amenazas que ningún Estado puede afrontar de manera aislada.
El mensaje surgido de Santiago es claro: para debilitar a la criminalidad organizada es necesario golpear sus patrimonios. Las redes criminales contemporáneas no se limitan a traficar, extorsionar o ejercer violencia; también mueven capitales, infiltran mercados, corrompen instituciones y utilizan tecnologías digitales, plataformas cifradas y criptoactivos para ocultar y reinvertir sus ganancias. Por esta razón, la recuperación y gestión de los bienes ilícitos se han convertido en una prioridad estratégica de las políticas modernas de lucha contra la criminalidad.
En este contexto, la persecución patrimonial requiere también una evolución metodológica: del principio de “follow the money” al de “follow the data”. Seguir el dinero sigue siendo indispensable, pero hoy resulta igualmente decisivo seguir los datos que permiten reconstruir los flujos financieros, identificar a los beneficiarios finales, mapear redes societarias, rastrear criptoactivos, detectar vínculos transfronterizos y anticipar los movimientos de capitales ilícitos. La trazabilidad patrimonial depende cada vez más de la capacidad de integrar inteligencia financiera, información policial, cooperación judicial, análisis digital y canales seguros de intercambio de información.
El programa se articuló en actividades complementarias: un seminario internacional de alto nivel dedicado al proceso de adopción de la estrategia regional y al potencial de la Silver Notice de INTERPOL; sesiones técnicas sobre trazabilidad patrimonial, criptoactivos y estructuras financieras informales; ejercicios prácticos de cooperación operativa; y reuniones de redes especializadas como REDFFIC y RRAG para consolidar planes de acción, herramientas técnicas y modalidades de colaboración.
La iniciativa buscó producir resultados concretos: una mayor capacidad regional para seguir la pista del dinero y de los datos, un uso más sistemático de la Silver Notice, el fortalecimiento de la cooperación entre fiscalías, fuerzas policiales y unidades de inteligencia financiera, herramientas más eficaces para identificar y confiscar bienes materiales y digitales, y una visión compartida sobre la destinación de los bienes recuperados. La relevancia de este evento fue confirmada también por la amplia repercusión mediática registrada durante la Semana, con una significativa cobertura por parte de la prensa, como muestra del creciente interés por el fortalecimiento de la cooperación internacional en estas materias.
Con esta Semana, Santiago de Chile se confirmó como una plataforma regional y birregional de referencia en la lucha patrimonial contra la criminalidad organizada. El lanzamiento del proceso de adopción de una estrategia regional representa un paso decisivo hacia la construcción de una arquitectura común capaz de identificar, congelar, confiscar y restituir a la legalidad los bienes derivados de la criminalidad transnacional, golpeando no solo sus ganancias, sino también las estructuras informativas, los mecanismos de movilidad y los sistemas de ocultamiento que sostienen su poder.
