Seminario internacional de formación sobre blanqueo de capitales y decomiso de bienes
Entre el 17 y el 19 de febrero de 2025 en el marco de los 125 años de relaciones Italia – Ecuador, ha tenido lugar en Quito, Ecuador, el Seminario Internacional de Formación en materia de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, organizado por el Programa italo-ecuatoriano para el fortalecimiento institucional del sistema de seguridad y justicia del Ecuador (ItaJus), impulsado por la Cancillería del Ecuador y la Embajada de Italia en Quito, a través del Programa de Canje de Deuda Ecuador-Italia.
El seminario, dirigido por Paolo Di Sciuva, Director del Proyecto ITAJUS/FIEDS, ha contado con la participación de importantes representantes autoridades: Giovanni Davoli, Embajador de Italia en el Ecuador; Gabriela Sommerfeld, Canciller del Ecuador; José Suing, Presidente de la Corte Nacional de Justicia; Presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; Ricardo Morales, Defensor Público del Ecuador y Carlos Jácome, Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Especialmente agradecido fue la ponencia del Consejero Giovanni Tartaglia Polcini, Director Adjunto del Programa EL PACCTO, dedicado al análisis económica del fenómeno del blanqueo de capitales.
El seminario contó también con la participación de otros expertos italianos: el abogado Stefano Cavanna, ex miembro del CSM; el Coronel Giuseppe Lopez de la Guardia di Finanza; el Magistrado Andrea Tarondo, destacados en Lima para un programa de cooperación jurídica de la Unión Europea; y el Jefe de programas de cooperación europea del IILA, Dr. Lorenzo Tordelli. La participación de magistrados y operadores de justicia ecuatorianos fue masiva: alrededor de 120 personas siguieron atentamente los tres días de trabajo.
El objetivo general del encuentro ha sido poner a disposición de jueces y juezas, funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otros funcionarios públicos del Ecuador la experiencia y las buenas practicas italianas en la temática del lavado de activos, integrando su relación con la extinción de dominio. Además, los diversos talleres incluyeron un seminario específico sobre blanqueo de capitales para jueces de la Unidad de Delincuencia Especializada y Corrupción, así como formación para funcionarios de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) sobre prevención del blanqueo de capitales.