Encuentro entre la SG Cavallari y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin. 16 de mayo de 2023
El pasado 16 de mayo de 2023, Antonella Cavallari, Secretaria General de la IILA-Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, recibió en la sede de la Organización al Secretario Ejecutivo del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Esteban Fullin.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI/FATF, lo integran 18 países latinoamericanos y su misión institucional es prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En la reunión los dos directivos examinaron las actividades que se están realizando en este momento en el marco del Memorandum of Understanding, firmado recientemente en formato digital por IILA, FIIAPP y GAFILAT como parte del proyecto UE COPOLAD III. El encuentro ofreció además la oportunidad de volver a firmar dicho documento pero de forma presencial, reiterando así el mutuo interés en asegurar su plena ejecución.
En particular los Secretarios hablaron a fondo de las iniciativas actualmente en fase de ejecución relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales ilegales en la lucha contra el narcotráfico, entre éstas la redacción de una guía de buenas prácticas sobre la incautación sin condena (extinción de dominio), en fase de difusión en los países latinoamericanos, y otra sobre la importancia de las investigaciones financieras y patrimoniales paralelas a las investigaciones penales. También trataron el tema de la asistencia técnica para el portal de la RRAG (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT), que utilizan los países miembros de la Organización para el intercambio de información sobre bienes incautados al crimen organizado. Las actividades finalizarán a finales de octubre y los resultados se presentarán en la reunión anual de la RRAG, que se celebrará a finales de noviembre en Cartagena de Indias, acto en el que la Secretaria General ha sido invitada por Fullin.
